Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts

Información del proyecto

HEMOLIA

Identificador del acuerdo de subvención: 261710

Proyecto cerrado

Fecha de inicio 1 Mayo 2011

Fecha de finalización 30 Abril 2014

Financiado con arreglo a

• Specific Programme "Cooperation": Security

Coste total € 4 388 307,20

Aportación de la UE € 2 979 390,00

Coordinado por

VERINT SYSTEMS Ltd
Israel

Objetivo

HEMOLIA is a new generation Anti-Money Laundering (AML) intelligent multi-agent alert and investigation system which in addition to the traditional financial data makes extensive use of modern society’s huge telecom data source, thereby opening up a new dimension of capabilities to all Money Laundering fighters (FIUs, LEAs) and Financial Institutes (Banks, Insurance Companies, etc.). Adding the Telecom Plane to the existing Financial Plane may improve and dramatically change AML doctrines, since another dimension is added to the analysis and investigation processes.
HEMOLIA, taking into account existing legal frameworks, will hybridize and correlate the Financial and Telecom Planes in order to create richer and more accurate alerts, intelligence and investigation tools, as well as information sharing, both nationally and internationally. A major part of HEMOLIA will be the legal research and provision of legal guidelines to all ML fighters. To respect privacy rights HEMOLIA will bring a new model of Push Privacy Preserving Alerts where all FIUs and FIs are pushed with alerts that mark a transaction or customer with a money laundering / fraud risk level or risk probability, yet without disclosing any private data. This model may have outstanding impact on AML because it means that FIs will be alerted based on data of all other FIs and based on Telecom service providers at the national and international level, opening up a new era of Money Laundering and financial crime reporting by FIs to FIUs.
The HEMOLIA consortium includes 2 end users (Belgium FIU, Ministry of Justice of Poland) and 7 technological partners which bring together European SME’s, industries and academies, ranging from system and database design through to money laundering detection. HEMOLIA will be tested in an environment which simulates live network and systems of 3 different countries which have implemented the HEMOLIA concept and which will cooperate together to share AML information.

Ámbito científico

Not validated

• natural sciences › computer and information sciences › databases

Programa(s)

• FP7-SECURITY - Specific Programme "Cooperation": Security

Tema(s)

• SEC-2010.1.3-1 - Innovative tools to combat organised crime and terrorism financing and money laundering

Convocatoria de propuestas

FP7-SEC-2010-1
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Régimen de financiación

CP - Collaborative project (generic)

Coordinador

VERINT SYSTEMS Ltd

• Aportación de la UE: € 664 250,00
• Dirección: MASKIT STREET 33 ; 46733 HERZLIYA ; Israel
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Gideon Hazzani (Mr.)
• Coste total: Sin datos

Participantes (12)

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Rumanía

• Aportación de la UE: € 210 400,00
• Dirección: ION FLORESCU STR. 1 ET SP 1 ; 030256 BUCHAREST
• Tipo de actividad: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
• Contacto administrativo: Adriana Luana Ion (Mrs.)
• Coste total: Sin datos

APLICACIONES EN INFORMATICA AVANZADA SL

España

• Aportación de la UE: € 472 680,00
• Dirección: EDIFICIO ESADECREAPOLIS AV.TORRE BLANCA 57 ; 08172 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Marta Cuesta Anglès (Ms.)
• Coste total: Sin datos

CAPGEMINI NEDERLAND BV

Países Bajos

• Aportación de la UE: € 310 250,00
• Dirección: REYKJAVIKPLEIN 1 ; 3543 KA UTRECHT
• Región: West-Nederland › Utrecht › Utrecht
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Hans Ijnzonides (Mr.)
• Coste total: Sin datos

VERENIGING VOOR CHRISTELIJK HOGER ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PATIENTENZORG

Países Bajos

• Aportación de la UE: € 43 353,60
• Dirección: De Boelelaan 1105 ; 1081 HV Amsterdam
• Región: West-Nederland › Noord-Holland › Groot-Amsterdam
• Tipo de actividad: Higher or Secondary Education Establishments
• Contacto administrativo: Yvonne K.M. Kops (Dr.)
• Coste total: Sin datos

SWITCHLEGAL ADVOCATEN - DORGELO MEREL - SWITCH 2 FUTURE

Países Bajos

• Aportación de la UE: € 209 720,00
• Dirección: SINGEL 117 ; 1012 VH AMSTERDAM
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Robert Van Den Hoven Van Genderen (Mr.)
• Coste total: Sin datos

ZWIAZEK BANKOW POLSKICH IZBA GOSPODARCZA

Polonia

• Aportación de la UE: € 50 439,60
• Dirección: UL. KRUCZKOWSKIEGO 8 ; 00 380 WARSZAWA
• Tipo de actividad: Other
• Contacto administrativo: Dominika Duziak (Ms.)
• Coste total: Sin datos

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Polonia

• Aportación de la UE: € 239 000,00
• Dirección: PL UNIWERSYTECKI 1 ; 50137 Wroclaw
• Región: Makroregion południowo-zachodni › Dolnośląskie › Miasto Wrocław
• Tipo de actividad: Higher or Secondary Education Establishments
• Contacto administrativo: Jadwiga Gizowska (Ms.)
• Coste total: Sin datos

ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA

Polonia

• Aportación de la UE: € 103 800,00
• Dirección: AL ALEJE JEROZOLIMSKIE 160 ; 02-326 WARSZAWA
• Región: Makroregion województwo mazowieckie › Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Katarzyna Barska (Ms.)
• Coste total: Sin datos

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP

Polonia

• Aportación de la UE: € 366 850,00
• Dirección: ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 ; 02 486 Warsaw
• Región: Makroregion województwo mazowieckie › Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa
• Tipo de actividad: Research Organisations
• Contacto administrativo: Katarzyna Dorf (Ms.)
• Coste total: Sin datos

ERNST & YOUNG (ISRAEL) LTD

Israel

• Aportación de la UE: € 142 000,00
• Dirección: Aminadav street 3 ; 67067 TEL AVIV
• Tipo de actividad: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
• Contacto administrativo: Martin Duifhuizen (Mr.)
• Coste total: Sin datos

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Países Bajos

• Aportación de la UE: € 46 800,40
• Dirección: TURFMARKT 147, 2511 DP THE HAGUE ; 2500BZ The Hague
• Región: West-Nederland › Zuid-Holland › Agglomeratie ’s-Gravenhage
• Tipo de actividad: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
• Contacto administrativo: Gonnie De Graaff Van Dijk (Mrs.)
• Coste total: Sin datos

STICHTING VU

Países Bajos

• Aportación de la UE: € 119 846,40
• Dirección: DE BOELELAAN 1105 ; 1081 HV Amsterdam
• Tipo de actividad: Higher or Secondary Education Establishments
• Contacto administrativo: C.C. Van Der Heijden (Mr.)
• Coste total: Sin datos